Oświadczenie O Beneficjencie Rzeczywistym Jak Wypełnić

Kategoria: Poradniki

Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym: Jak Wypełnić



Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym to dokument, który ma na celu ujawnienie rzeczywistego właściciela podmiotu gospodarczego. Jest to istotny element w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik, jak prawidłowo wypełnić to oświadczenie.



Czym jest beneficjent rzeczywisty?



Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która ostatecznie kontroluje lub czerpie korzyści z działalności danego podmiotu. Ujawnienie takich informacji jest wymagane przez przepisy prawa i ma na celu zwiększenie transparentności w obrocie gospodarczym.



Jak wypełnić oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym?



Wypełniając oświadczenie, należy przestrzegać następujących kroków:





  1. Wypełnij dane podmiotu:

    • Nazwa firmy

    • Adres siedziby

    • NIP (numer identyfikacji podatkowej)

    • REGON (numer identyfikacyjny podmiotu w GUS)




  2. Określ dane beneficjenta rzeczywistego:

    • Imię i nazwisko

    • Adres zamieszkania

    • PESEL (numer identyfikacyjny osoby fizycznej)

    • Informacje o udziale lub kontroli (np. procent udziałów)




  3. Podaj sposób potwierdzenia tożsamości:

    • Numer dowodu osobistego lub paszportu

    • Organ wydający dokument

    • Data wydania dokumentu




  4. Podpisz oświadczenie:

    Dokument musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.





Co zrobić po wypełnieniu oświadczenia?



Po wypełnieniu oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym, należy złożyć je w odpowiednim urzędzie lub instytucji, w zależności od wymogów prawnych. Warto również zachować kopię dokumentu dla własnych potrzeb.



Podsumowanie



Wypełnienie oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym jest obowiązkowe dla wielu podmiotów gospodarczych. Prawidłowe wypełnienie dokumentu oraz jego terminowe złożenie są kluczowe dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wszystkie informacje przed złożeniem oświadczenia.

Podobne pytania